（原标题：第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议）
信质集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年1月10日以现场结合通讯方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，会议合法有效。会议审议通过了两项议案：
一、《关于对外投资暨关联交易的议案》。独立董事认为，本次对外投资暨关联交易事项基于公司发展战略规划和业务经营现状，不存在向关联人输送利益的情形，符合公司发展战略和股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于投资建设匈牙利生产基地的议案》。独立董事认为，本次对外投资有利于完善公司业务布局，响应海外客户需求，增强国际竞争实力，进一步扩充海外版图、拓展海外客户、扩大整体产能、提升海外市场占有率，提高抗风险能力，为全球化战略奠定基础，不会对公司正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事：周岳江、毛美英、陈毅敏 2025年1月13日
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