（原标题：三星医疗第六届董事会第二十次会议决议公告）
宁波三星医疗电气股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年1月10日召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长沈国英女士主持，监事及其他高级管理人员列席。
会议审议通过了以下议案：
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案。详见公告编号：临2025-006。关联董事沈国英、郭粟、吕萌、程志浩回避表决，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。
关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。详见公告编号：临2025-008。表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案无需提交股东大会审议。
关于公司制定《市值管理制度》的议案。表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
关于公司制定《舆情管理制度》的议案。表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告。宁波三星医疗电气股份有限公司董事会，二〇二五年一月十一日。
首页
微信公众号
证券之星APP
