电投产融: 电投产融2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：电投产融2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

北京市中咨律师事务所接受国家电投集团产融控股股份有限公司（简称“电投产融”）委托，指派贾向明律师、傅婧律师担任2025年第一次临时股东大会特别法律顾问并出具法律意见书。本次股东大会于2025年1月10日14:30在北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年1月10日9:15至15:00。

电投产融董事会于2024年12月21日发布《股东大会通知》，载明会议召集人、召开日期、时间、地点、方式、出席对象、审议事项、登记事项、投票程序等。出席本次股东大会的股东共计892人，代表股份4,111,835,235股，占总股本的76.3796%。中小股东共计889人，代表股份395,802,104股，占总股本的7.3522%。

会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，同意1,033,349,015股，占有效表决权股份总数的99.5544%。中小股东同意391,177,221股，占中小股东有效表决权股份总数的98.8315%。关联股东国家电力投资集团有限公司和云南能投资本投资有限公司回避表决。

承办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法有效。