捷捷微电: 华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度持续督导现场检查报告内容摘要

（原标题：华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司2024年度持续督导现场检查报告）

华创证券有限责任公司对江苏捷捷微电子股份有限公司进行了2024年度持续督导现场检查。检查时间为2024年12月26日至27日，由保荐代表人万静雯负责。

检查内容涵盖公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益长效机制、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行情况及其他重要事项。具体检查手段包括查阅公司章程、三会材料、内部审计报告及相关制度，访谈相关人员等。

检查结果显示，公司在公司章程和治理制度、三会规则执行、会议记录完整性、董监高履职、独立性、与控股股东及实际控制人的同业竞争等方面均符合规定。内部控制方面，公司已建立内部审计制度并设立内部审计部门，内部审计部门和审计委员会的运作合规。信息披露方面，公司已披露的公告与实际情况一致，内容完整，无重大遗漏。保护公司利益长效机制方面，公司已建立防止控股股东、实际控制人及其关联人占用资金的制度，关联交易审议程序合规，价格公允。募集资金使用方面，公司按规定签订三方监管协议，募集资金使用合规，无第三方占用或违规情形。业绩方面，公司业绩波动存在合理解释，与同行业公司相比无明显异常。公司及股东承诺履行情况良好，现金分红制度执行到位，大额资金往来真实合理，重大投资或合同履行无重大风险，生产经营环境稳定，前期发现的问题已按要求整改。

现场检查未发现重大问题。