（原标题：第十一届董事会第十次会议决议公告）
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-001
供销大集集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2025年1月9日召开，会议通知于2025年1月8日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长朱延东主持，监事及高管人员列席。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。李立先生因个人原因辞去公司副总裁兼财务总监职务，会议同意聘任王欣女士为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至第十一届董事会届满换届之日止。具体情况详见同日发布的《关于副总裁兼财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-002）。备查文件为第十一届董事会第十次会议决议。特此公告。
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