鼎际得: 辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告）

辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年1月9日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席。会议由董事长张再明先生主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过两项议案：

1. 《关于增加2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》：公司预计增加2024年度为控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司提供总计不超过人民币17,394.89万元的担保额度。授权公司经营管理层在该担保额度范围内具体实施担保事项，签署相关法律文件。担保额度有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年6月2日止，可循环使用。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：公司拟于2025年1月27日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的相关通知。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会2025年1月9日。