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吉比特: 厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-09 18:41:57

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（原标题：厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告）

厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年1月9日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由卢竑岩先生主持，全体监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

选举卢竑岩先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。
选举陈拓琳先生为公司第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届满。
选举第六届董事会各专门委员会委员，任期至第六届董事会届满。具体名单如下：
战略委员会：卢竑岩（主任委员）、陈拓琳、林佳金
审计委员会：吴益兵（主任委员）、鲍卉芳、梁燕华
提名委员会：鲍卉芳（主任委员）、梁燕华、卢竑岩
薪酬与考核委员会：梁燕华（主任委员）、吴益兵、卢竑岩

会议的通知、召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。报备文件为《厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。

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