（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）
昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年1月9日在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室召开，会议由董事长林永保先生主持，应参加董事七人，实际参加七人，监事和高级管理人员列席。会议通知于2025年1月4日发出。
会议审议通过两项议案：
《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避表决（董事长林永保先生、董事林斌先生回避）。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。
《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其议事规则的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其议事规则的公告》。《战略与可持续发展委员会议事规则》详见同日刊登在巨潮资讯网。
特此公告。
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