菜百股份: 北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：605599 证券简称：菜百股份公告编号：2025-001

北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会第二次会议于2025年1月8日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长谢华萍主持，监事及部分高管列席。会议审议并通过以下议案：

审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为8票同意，关联董事贾强回避表决。详情见公告（2025-003）。
审议通过《关于公司2025年度预计申请银行综合授信额度的议案》，同意公司申请不超过130亿元的综合授信额度，有效期至2026年度授信额度审议通过之日止。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》，该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于公司衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的议案》，包括可行性分析报告。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月24日召开临时股东大会。

特此公告。北京菜市口百货股份有限公司董事会，2025年1月9日。