特锐德: 第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）

青岛特锐德电气股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年1月6日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

1. 《关于补选独立董事的议案》：同意提名王苑琢女士为第五届董事会独立董事候选人，担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会换届完成之日止。王苑琢女士的任职资格和独立性需经深交所备案审核。

2. 《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》：拟向银行等金融机构申请累计总额不超过200亿元人民币的综合融资授信额度，并为不超过58.80亿元人民币综合融资授信额度及项目贷款提供担保。授权公司董事长或其授权人员签署相关法律文件。

3. 《关于调整公司2024年员工持股计划业绩考核指标的议案》：调整2024年员工持股计划的公司层面业绩考核指标，不再剔除控股子公司特来电新能源股份有限公司及其下属企业的相关财务数据。

4. 《关于调整公司2024年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》：调整2024年限制性股票激励计划的公司层面业绩考核指标，不再剔除控股子公司特来电新能源股份有限公司及其下属企业的相关财务数据。

5. 《关于制定<市值管理制度>的议案》：制定了公司《市值管理制度》。

6. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：定于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会。