（原标题：上海凤凰第十届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B股 编号：2025-001
上海凤凰企业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2025年1月7日以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席11名，会议由董事长胡伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过《上海凤凰关于增补宋宁先生为公司董事的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《上海凤凰关于聘任张晓峰先生为公司总会计师的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《上海凤凰关于调整第十届董事会审计委员会委员的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《上海凤凰关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见相关公告（编号分别为2025-002、2025-003、2025-004、2025-005）。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2025年1月8日
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