（原标题：第五届董事会第三十六次（临时）会议决议公告）
证券代码：300167 证券简称：*ST迪威 公告编号：2025-001
深圳市迪威迅股份有限公司第五届董事会第三十六次（临时）会议于2024年12月27日召开，通知同日以通讯方式发出并经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议以现场加通讯方式召开并表决，应出席董事5名，实际出席董事5名，由董事长季红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于公司与黑龙江省建工集团有限责任公司签署〈和解协议书〉的议案》，同意公司与黑龙江省建工集团有限责任公司就（2024）粤民再319号建筑工程施工合同纠纷一案达成和解，签署《和解协议书》，涉及和解金额为56,369,233.32元。该议案已由公司独立董事专门会议事前审议通过，并提请公司董事会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2025年1月6日
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