（原标题：北辰实业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2025-001
北京北辰实业股份有限公司将于2025年1月24日09点00分召开2025年第一次临时股东大会，地点为北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月24日9:15-15:00。
会议审议议案为选举钱爱民女士为第十届董事会独立董事。议案详情已于2024年12月28日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站，以及2024年12月27日登载在香港交易所网站。
股权登记日为2025年1月16日。符合条件的股东可委托代理人出席，法人股东需提供法定代表人或授权代理人的身份证明和持股凭证。登记时间为2025年1月22日、23日的09:30-11:30和13:30-17:00。联系地址为北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层，联系电话为010-64991277、010-64991055。
特此公告。北京北辰实业股份有限公司董事会 2025年1月7日。
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