（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）
证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-001
北京建工环境修复股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年1月3日在北京召开，会议通知及材料已于2024年12月25日通过邮件送达全体董事。会议由董事长路刚先生召集并主持，应到董事9名，实际参会董事9名，符合相关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过了《关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的议案》，同意公司与关联方北京金河水务建设集团有限公司共同承接“密云水库上游河流沟道水域安全治理工程”。该议案已由公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的审核意见。具体内容详见2025年1月6日于巨潮资讯网披露的《关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的公告》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事路刚先生、李笑雪女士回避表决。
备查文件包括公司第四届董事会第七次会议决议及独立董事审核意见。特此公告。北京建工环境修复股份有限公司董事会2025年1月6日。
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