(原标题:第七届董事会第六次临时会议决议公告)
广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于2025年1月3日召开,应出席董事9人,实际出席9人。会议审议通过三项议案:
变更公司总裁:曾展晖先生辞去总裁职务,担任管理顾问,继续担任董事及提名委员会委员。董事会同意聘任王伟先生为公司总裁,负责整体经营和决策执行工作。
变更公司副总裁:杨芳欣先生辞去副总裁职务,继续担任董事及董事会相关委员会委员。董事会同意聘任张军先生为公司副总裁,协助总裁负责营运管理工作。
回购公司部分社会公众股份方案:公司决定回购股份,全部用于股权激励计划或员工持股计划。回购方式为集中竞价交易,回购价格不超过22元/股,回购资金总额8,000万至10,000万元,资金来源为自有或自筹资金。预计回购股份数量为363.6364万至454.5455万股,占总股本的0.4479%至0.5599%。回购期限为12个月,授权管理层全权办理回购相关事宜。
会议还审议通过了其他相关事项。