冠豪高新: 冠豪高新2025年第一次临时股东大会会议材料内容摘要_股票频道

（原标题：冠豪高新2025年第一次临时股东大会会议材料）

广东冠豪高新技术股份有限公司将于2025年1月10日15:00在广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月3日。

会议主要议程包括选举第九届董事会董事、独立董事及监事会监事候选人。董事会董事候选人包括李飞、李海滨、金晖、王孟荣、任林、王昕；独立董事候选人包括牛青山、李鹏、黄娟；监事会监事候选人包括禚昊、王雷。上述候选人简历已附于会议材料中。

第八届董事会提名委员会对董事及独立董事候选人的任职条件进行了审查并同意提名。独立董事候选人的任职资格和独立性已报送上海证券交易所备案审核无异议。会议还将统计并宣读表决结果、签署相关文件、宣读股东大会决议及法律意见书。

联系方式：联系人孔祥呈，电话0759-2532338，传真0759-2532339，地址为广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层，邮政编码510220。