（原标题：八届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-003
浙江景兴纸业股份有限公司八届董事会第十三次会议于2025年1月3日以通讯表决方式召开，应参加董事9人，实际参加9人。会议由董事长朱在龙先生主持，全体监事、高管人员列席。会议审议通过以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司景兴控股(马)有限公司向中国进出口银行浙江省分行申请最高不超过7.5亿人民币的境外投资固定资产类贷款提供担保，贷款期限不超过96个月。本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%，需提交公司股东大会审议批准后实施，并授权公司董事长签订相关担保协议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。董事会提议于2025年1月21日召集召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
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