富岭股份: 董事会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：董事会有关本次发行并上市的决议）

富岭科技股份有限公司第一届董事会第四次会议于2022年3月12日召开，会议应出席董事7名，实出席董事7名。会议审议通过以下议案：

1. 关于公司首次公开发行股票并上市的议案，拟发行A股，每股面值1.00元，发行数量不超过14,733万股，发行对象为符合资格的投资者，发行方式为网下询价配售与网上定价发行相结合，拟上市交易所为深圳证券交易所，承销方式为余额包销。

2. 提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关具体事宜。

3. 首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性，募集资金将用于“年产20000吨可循环塑料制品、20000吨全降解塑料制品技改项目”、“研发中心升级项目”和“补充流动资金”。

4. 制订《富岭科技股份有限公司章程（草案-上市后适用）》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《累积投票制度实施细则》。

5. 公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案，发行前滚存的未分配利润由新老股东按持股比例共享。

6. 确认公司报告期内内部控制自我评价报告。

7. 制订《公司上市后三年的股东分红回报规划》、《公司上市后三年内稳定股价预案》、《公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施》。

8. 公司为本次发行上市出具相应承诺及制订约束措施。

9. 提请召开2022年第二次临时股东大会。