动力源: 动力源关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：动力源关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-005

北京动力源科技股份有限公司将于2025年1月20日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月20日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：1.00关于补选第八届董事会非独立董事的议案（应选2人），包括选举黄晓亮先生和杨志雄先生；2.00关于补选第八届董事会独立董事的议案（应选1人），选举张秀春女士；3.00关于补选第八届监事会监事的议案（应选1人），选举孟怡女士。上述议案已由公司第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第二十七次会议审议通过。

股权登记日为2025年1月14日，登记时间为2025年1月16日、17日上午9时至11时，下午15时至17时，登记地点为北京丰台区科技园区星火路8号公司董事会办公室。会议采用累积投票制选举董事、独立董事和监事，股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数。与会者交通费、食宿费自理。联系人：胡雨婷，电话：010-83681321。