（原标题：南京商旅独立董事专门会议关于公司本次交易方案增加减值补偿安排的审核意见）
南京商贸旅游股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次工作会议于2025年1月2日以通讯方式召开，应参加表决独立董事3名，实际参加表决独立董事3名，会议符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过了《关于本次交易方案增加减值补偿安排并签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》，并发表审核意见：交易对方南京旅游集团有限责任公司为公司控股股东，根据相关规定，旅游集团为公司关联方，审议时关联董事需回避表决；公司拟对南京黄埔大酒店有限公司所有以市场法评估的资产增加减值测试及补偿安排，由旅游集团承担补偿责任，符合法律法规，有利于保护上市公司及投资者利益；拟签订的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》符合民法典、公司法、证券法、上市公司重大资产重组管理办法及其他有关法律法规规定。综上，议案符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，同意相关事项并将议案提交公司第十一届六次董事会审议。
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