特发服务: 第二届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第二十八次会议决议公告）

深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2024年12月31日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈宝杰主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

关于2025年度日常关联交易预计的议案：董事会认为，预计中的关联交易为公司日常生产经营中的正常业务往来，遵循平等互利原则，不会对公司主营业务产生重大影响，也不会对关联方形成依赖。独立董事一致同意并发表审核意见。表决结果为7票同意，关联董事王超、杨玉姣回避表决。该议案需提交股东会审议。
关于修订《公司本部员工薪酬管理办法》的议案：修订后的制度有助于推进公司业务发展，实现薪酬管理的制度化、规范化、科学化。表决结果为9票同意。
关于制定公司《合规管理办法》的议案：旨在加强和规范公司合规管理工作，提升依法合规经营管理水平，有效防控风险。表决结果为9票同意。
关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案：拟于2025年1月21日召开临时股东会，审议相关议案。表决结果为9票同意。

特此公告。