铜峰电子: 国元证券股份有限公司关于安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国元证券股份有限公司关于安徽铜峰电子股份有限公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

国元证券股份有限公司作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“铜峰电子”）的保荐机构，对其向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查。铜峰电子于2023年8月通过向特定对象发行股票募集资金总额为399,999,998.20元，扣除发行费用后实际募集资金净额为397,337,142.30元。募投项目包括“铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目”和“补充流动资金”，总投资分别为34,550.00万元和12,000.00万元。

截至2024年12月26日，“铜峰电子新能源用超薄型薄膜材料项目”已完成建设并达到预定可使用状态，募集资金使用及节余情况如下：募集资金承诺投资金额28,000.00万元，实际投入21,842.16万元，预计尚需支付尾款2,880.68万元，利息收益146.66万元，预计节余募集资金3,423.82万元。公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率。该事项已通过公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议审议，无需提交股东大会审议。保荐机构国元证券对此发表无异议核查意见。