中国海防: 中国海防关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中国海防关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2025-063

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司将于2025年1月17日10点召开2025年第一次临时股东大会，地点为北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年1月17日9:15-15:00。

会议将审议两项议案：1. 继续签订《金融服务协议》暨确定2025年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案；2. 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案。上述议案已由第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十九次会议审议通过，并于2024年12月31日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》披露。

关联股东需回避表决，包括中国船舶重工集团有限公司等。中小投资者单独计票。股东可通过交易终端或互联网平台投票，首次使用互联网投票需完成身份认证。持有多个账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次为准。股权登记日为2025年1月10日。登记时间为2025年1月13日9:00-17:00，地点为中船大厦。联系人：证券事务部，电话：010－88010563，传真：010－88010570。