陕西黑猫: 陕西黑猫：第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：陕西黑猫：第六届董事会第一次会议决议公告）

陕西黑猫焦化股份有限公司第六届董事会第一次会议于2024年12月31日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

选举张林兴为第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。
选举第六届董事会专门委员会委员及主任委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
聘任第六届高级管理人员：张林兴任总经理，王艾荣、刘芬燕（兼任财务总监）、段老虎、孙鹏任副总经理，李斌任董事会秘书，樊海笑任证券事务代表。
聘任卫威林为监察审计部负责人。
审议通过第六届高级管理人员薪酬方案，年薪标准分别为：张林兴57.8万元、王艾荣47.6万元、刘芬燕44.2万元、段老虎44.2万元、孙鹏44.2万元、李斌34万元，税前年薪制。
预计2025年公司与物资再生公司的日常关联交易，采购电石7,000万元（不含税），关联董事乔继岗、王文军回避表决，无需提交股东大会审议。

特此公告。陕西黑猫焦化股份有限公司董事会，2025年1月1日。