优宁维: 第四届监事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第二次会议决议公告）

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-002

上海优宁维生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于2024年12月30日召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席王艳女士主持。会议审议通过以下议案：

1. 关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案：监事会认为，公司超募资金投资项目“自主品牌产品生产基地项目（生物制剂生产线建设项目）”已实施完毕并达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，同意将该项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金（含现金管理收益及未支付的部分工程尾款、质保款、保证金等）。该举措合理、合规，有利于最大化发挥募集资金使用效能，符合公司实际经营发展需要，不会对公司经营活动产生重大不利影响。

2. 关于终止全资子公司吸收合并全资孙公司的议案：监事会认为，基于业务发展规划优化调整，经审慎研究后决定终止南京优宁维生物科技有限公司吸收合并南京优爱生物科技研发有限公司。南京优宁维为公司全资子公司，南京优爱为公司全资孙公司，其财务报表均已纳入公司合并报表范围内。终止吸收合并不影响公司实际持有权益，不会对公司的正常经营和财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。