新洋丰: 第九届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第八次会议决议公告）

新洋丰农业科技股份有限公司第九届董事会第八次会议于2024年12月30日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司拟与宜昌市夷陵区人民政府、宜昌高新技术产业开发区管理委员会签署磷系新材料循环经济产业园项目合作协议的议案》，旨在优化公司产业结构，推动磷化工产品梯级高值化利用，降低生产成本，提升核心竞争力。

2. 《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

3. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

5. 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

6. 《关于修订<担保管理办法>的议案》。

7. 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

8. 《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》。

9. 《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法>的议案》。

10. 《关于修订<总裁工作细则>的议案》。

11. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

12. 《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，旨在提升公司管理治理水平，促进高质量可持续发展。

13. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月17日下午2:00召开。