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淮河能源: 淮河能源（集团）股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明内容摘要

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2024-12-31 01:29:06

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（原标题：淮河能源（集团）股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）

淮河能源（集团）股份有限公司拟通过发行人民币普通股及支付现金的方式购买公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司 89.30%股权，并募集配套资金。为确保交易顺利进行，公司采取了严格的保密措施及制度，包括：

高度重视内幕信息管理，制定严格有效的保密制度；
经申请，公司股票自 2024年 12月 17日开市起停牌，以避免股价异常波动；
严格控制内幕信息知情人的范围，并制作《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》；
交易相关方签署了保密承诺函，明确保密信息的范围及义务；
多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务，不得泄露或利用内幕信息；
在召开与本次交易相关的董事会会议过程中，保密信息仅限于公司董事、监事、高级管理人员及必要工作人员，相关人员均严格履行了保密义务。

公司已根据相关法律法规制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了依法披露前的保密义务。

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