经纬恒润: 2024年第三次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东会决议公告）

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-094

北京经纬恒润科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

会议召开和出席情况： - 股东大会召开的时间：2024年 12月 30日 - 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14号 C3-4层会议室 - 出席会议的股东和代理人人数：63 - 出席会议的股东所持有的表决权数量：110,173,825 - 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例：70.83%

议案审议情况： 1. 关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案 - 审议结果：通过 2. 关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 - 审议结果：通过

律师见证情况： - 律师事务所：北京观韬律师事务所 - 律师：郝京梅、刘一帆 - 见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。