（原标题：京城股份关于更换第十一届董事会非执行董事的公告）
北京京城机电股份有限公司关于更换第十一届董事会非执行董事的公告。公司董事会于2024年12月30日收到非执行董事吴燕璋先生及成磊先生的书面辞职申请。吴先生因退休申请辞去非执行董事及董事会战略委员会委员职务，成先生因工作原因申请辞去非执行董事职务。董事会接受他们的辞职申请，并于2024年12月30日生效。
公司于2024年12月30日召开第十一届董事会第十次临时会议，审议通过《关于更换公司第十一届董事会非执行董事的议案》。经提名委员会提名，董事会同意王凯先生接替吴先生、赵细华先生接替成先生，为公司第十一届董事会非执行董事候选人，并提交股东大会审议。建议任期自股东大会批准之日起至2025年度股东大会止。
非执行董事不在公司领取薪酬。非执行董事候选人获任后，公司拟与其签订非执行董事服务合约，并提交公司股东大会审议。王先生及赵先生均未持有公司股份，不存在不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规要求。有关议案尚需提交公司股东大会审议。
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