（原标题：第十届董事会第二十七次会议决议公告）
证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-093 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十七次会议通知于2024年12月30日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月30日15:30在总公司一楼会议室召开，会议召开方式为现场与通讯表决。应出席董事12人，实际出席董事12人，其中现场出席5人，通讯表决7人。公司监事列席了本次会议。
会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于豁免第十届董事会第二十七次会议通知时限的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 2. 审议通过了《关于不向下修正鲁泰转债转股价格的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正鲁泰转债转股价格的公告》（公告编号：2024-094）。
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