尤夫股份: 第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议内容摘要

（原标题：第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议）

浙江尤夫高新纤维股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议于2024年12月27日以通讯表决形式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
2. 表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权。同意票数占总票数的66.67%。
3. 独立董事曹义东弃权理由：关联交易在充分性和合理性上难以判断公允。

4. 其他两位独立董事认为，本次2025年关联交易额度预计系基于公司日常生产经营需要，遵循公开、公平、公正的交易原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响。

5. 《关于公司开展融资租赁暨关联交易的议案》

6. 表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权。同意票数占总票数的66.67%。
7. 独立董事曹义东弃权理由：关联交易在充分性和合理性上难以判断公允。
8. 其他两位独立董事认为，本开展融资租赁业务系基于生产经营需要，遵循公开、公平、公正的交易原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

基于以上情况，同意将上述两项议案提交公司第六届董事会第五次会议进行审议。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。