（原标题：双良节能系统股份有限公司八届董事会2024年第十二次临时会议决议公告）
双良节能系统股份有限公司于2024年12月30日召开了八届董事会2024年第十二次临时会议，会议应到董事8名，实到董事8名。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期限的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已由公司八届董事会战略与ESG委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已由公司八届董事会战略与ESG委员会事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
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