（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）
八方电气（苏州）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告
会议时间：2024年12月27日
会议地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路6号
出席股东人数：131
出席会议的股东所持有表决权的股份总数：114,098,251股
占公司有表决权股份总数的比例：48.5497%
会议由公司董事会召集，董事长王清华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
议案表决情况： 1.01 关于补选文新阁先生为第三届董事会非独立董事的议案，得票数：113,861,066，得票比例：99.7921%，当选。 2.01 关于补选冯华先生为第三届监事会非职工代表监事的议案，得票数：113,858,516，得票比例：99.7898%，当选。
律师见证：国浩律师（上海）事务所，律师：谢嘉湖、洪思雨。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。
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