华远地产: 华远地产第八届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：华远地产第八届董事会第二十八次会议决议公告）

华远地产股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2024年12月27日召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议通过以下决议：

1. 审议并通过《关于公司向华远金科（北京）经营管理有限公司租赁物业暨关联交易的议案》。公司拟向华远金科（北京）经营管理有限公司租赁位于北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层306-307室的房屋，租赁建筑面积约1,953.59㎡，租金不超过8元/天/平方米（不包含物业管理费及其它费用，含税），租赁期限为120个月。关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票）

2. 审议并通过《关于解聘公司总经理、副总经理的议案》。因公司实施重大资产重组，经营业务发生变化，解聘李然先生的公司总经理职务、侯正华先生的公司副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

3. 审议并通过《关于公司董事长代行总经理职权的议案》。同意公司董事长王乐斌先生代行总经理职权，自本次董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

4. 审议并通过《关于变更公司证券事务代表的议案》。同意聘任白雪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

公司2024年第五次独立董事专门会议对《关于公司向华远金科（北京）经营管理有限公司租赁物业暨关联交易的议案》进行了审核，并发表了同意的审核意见。