建元信托: 第九届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二十二次会议决议公告）

建元信托股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2024年12月26日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长秦怿先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

2. 审议通过《关于修订公司<关联交易制度>的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

3. 审议通过《关于制定公司<全面风险管理政策>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

4. 审议通过《关于制定公司<风险偏好管理办法（暂行）>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

5. 审议通过《关于制定公司<操作风险管理办法（暂行）>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

6. 审议通过《关于修订公司<声誉风险管理制度>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

7. 审议通过《关于修订公司<案件防控管理政策（暂行）>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

8. 审议通过《关于修订公司<反洗钱管理制度>的议案》 表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

9. 审议通过《关于向中国信托业保障基金有限责任公司申请流动性支持额度的议案》 中国信托业保障基金有限责任公司持有本公司股份5%以上，为本公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条，本次交易可免于按照关联交易的方式审议和披露。同时，根据《银行保险机构关联交易管理办法》，关联董事钱晓强先生对本议案回避表决。 表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。