光庭信息: 第三届监事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-060

武汉光庭信息技术股份有限公司第三届监事会第二十七次会议通知于 2024年 12月 20日以邮寄、传真、电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议于 2024年 12月 26日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席董永先生主持，应出席本次会议监事 3人，实际出席本次会议监事 3人，其中监事刘大安先生以通讯方式参加会议。

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，监事会同意提名董永先生、刘承云先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与经公司职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事任期自公司 2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第三届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

1.01提名董永先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 1.02提名刘承云先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议并通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展需要和经营计划，公司根据经营发展情况就 2025年度日常关联交易作出预计。经审核，监事会认为：2025年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司 2025年度日常关联交易预计事项。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

（三）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司对募投项目进行延期事项，是公司根据募投项目的实际情况做出的合理调度和科学安排，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求。公司履行了必要的决策程序，制定了规范的操作流程。上述事项的实施，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相更改募集资金投向及损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次募投项目延期事项公司将首发募投项目“基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目”、“智能网联汽车测试和模拟平台建设项目”、“智能网联汽车软件研发中心建设项目”及超募资金投资项目“光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目”延期至 2025年 12月。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 武汉光庭信息技术股份有限公司 监事会 2024年 12月 27日