凌志软件: 凌志软件2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：凌志软件2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2024-051

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 12月 26日 （二）股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路 388弄 5号楼 5楼公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|184| | ---|---| | 普通股股东人数|184| | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|9,805,245| | 普通股股东所持有表决权数量|9,805,245| | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|5.3170| | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|5.3170|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长张宝泉先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7人，出席 7人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 普通股 9,275,088 94.5931 399,832 4.0777 130,325 1.3292

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%） 1 《关于购买董 监高责任险的 议案》 9,275,0 88 94.59 31 399,832 4.077 7 130,325 1.32 92

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会无特别决议议案。 2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 1。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：谢静 李允红

2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司 2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。