通源石油: 联储证券关于通源石油调整募投项目内部投资结构及延期的核查意见内容摘要

（原标题：联储证券关于通源石油调整募投项目内部投资结构及延期的核查意见）

联储证券股份有限公司关于通源石油科技集团股份有限公司调整募投项目内部结构并延期的核查意见

一、募集资金基本情况 公司向特定对象发行46,647,230股A股，每股发行价格为人民币3.43元，募集资金总额为159,999,998.90元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币154,955,048.69元。

二、募集资金的使用情况 募集资金主要用于以下项目： 1. 非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目（7,000.00万元） 2. 二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目（5,500.00万元） 3. 补充流动资金（3,500.00万元）

截至2024年12月20日，尚未使用的募集资金余额为45,245,863.84元。

三、调整募投项目内部结构及募投项目延期的原因与情况 (一) 调整募投项目内部结构的具体情况 1. 非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目 - 增加"CNG撬"的金额，减少"发电机撬"的金额。 2. 二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目 - 增加"二氧化碳增压泵撬"和"其它辅助设施和消防器材"的金额，减少"二氧化碳喂料泵"和"高压管件及流量监测"的金额。

(二) 募投项目延期的原因与情况 1. 募投项目实施的基本情况 - 非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目投资进度为72.70% - 二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目投资进度为54.51% - 补充流动资金项目投资进度为100%

1. 延期募集资金投资项目的原因
2. 受外部环境及客户生产计划安排等因素影响，项目实际建设进度和研究进度与原计划存在差异。
3. 非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目延期至2025年6月30日
4. 二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目延期至2025年12月31日

四、本次调整募投项目内部结构及延期的合理性和必要性 公司本次调整募投项目内部结构及延期主要是根据当前市场环境、客户生产计划安排及项目实施的实际情况而做出的审慎决策，不存在改变募投项目实施主体、投资总额等情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、本次调整事项履行的审议程序 (一) 董事会意见 2024年12月25日，第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募投项目内部结构并延期的议案》。

(二) 监事会意见 2024年12月25日，第八届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募投项目内部结构并延期的议案》。

六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为公司本次募投项目内部结构调整并延期已经第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关规定。综上，联储证券对公司本次募投项目内部结构调整并延期事项无异议。