霍普股份: 第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：301024 证券简称：霍普股份 公告编号：2024-092

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2024年12月25日召开，会议通知已于2024年12月22日以电话、电子邮件等方式送达至全体董事。会议由董事长龚俊先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名龚俊先生、梁文章先生、杨赫先生、吴凡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名刘洁先生、石道金先生、周元先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

3. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，保险费用不超过人民币25万元/年，赔偿限额为不超过人民币5,000万元/年，保险期限12个月/期。

4. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，将独立董事津贴由目前的每人8万元/年（税前）调整至12万元/年（税前）。

5. 审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止部分募投项目并将剩余募集资金13,134.93万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

6. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月10日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十六日