丝路视觉: 关于“丝路转债”暂停转股的提示性公告内容摘要

（原标题：关于“丝路转债”暂停转股的提示性公告）

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-106 债券代码：123138 债券简称：丝路转债

特别提示： 1、债券代码：123138 2、债券简称：丝路转债 3、转股期间：2022年 9月 8日至 2028年 3月 1日 4、暂停转股期间：2024年 12月 30日至 2025年 1月 6日 5、恢复转股时间：2025年 1月 7日

经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20213840号）核准，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 3月 2日向不特定对象公开发行 240万张，面值总额 240,000,000元可转换公司债券，期限 6年。“丝路转债”自 2022年 9月 8日起可转换为公司股份，目前处于转股期。

公司于 2024年 12月 23日召开 2024年第一次债券持有人会议及 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2024年 12月 7日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-089）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.3.7条规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时根据《丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“丝路转债”的附加回售条款生效。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自 2024年 12月 30日至 2025年 1月 6日止。自本次回售期结束后的第一个交易日 2025年 1月 7日起恢复转股。

上述暂停转股期间“丝路转债”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。 丝路视觉科技股份有限公司董事会 2024年 12月 26日