昆药集团: 昆药集团关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：昆药集团关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-080

昆药集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月22日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月22日 09点00分，云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月22日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于修订《公司章程》的议案 - 关于公司2025年日常关联交易预估的议案 - 关于董事会换届暨选举十一届董事会非独立董事的议案 - 关于监事会换届暨选举十一届监事会非职工代表监事的议案 - 关于董事会换届暨选举十一届董事会独立董事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭证；法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。 - 登记时间：2025年1月16日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。 - 登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司董事会办公室。 - 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 - 联系人：董雨 - 电话：0871-68324311 - 传真：0871-68324267 - 邮箱：irm.kpc@kpc.com.cn - 邮编：650106

六、其他事项 - 会期一天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。 昆药集团股份有限公司董事会 2024年12月26日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明