华英农业: 2024年第五次独立董事专门会议意见内容摘要

（原标题：2024年第五次独立董事专门会议意见）

河南华英农业发展股份有限公司 2024年第五次独立董事专门会议意见

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，河南华英农业发展股份有限公司第七届董事会全体独立董事于2024年12月25日召开2024年第五次独立董事专门会议，对拟提交公司第七届董事会第二十次会议审议的以下议案进行了审议：

1. 关于为下属子公司申请授信提供担保暨关联交易的议案
2. 提供担保的对象均为公司下属子公司，有利于其持续发展，符合公司全体股东的利益。
3. 公司控股子公司的其他股东已出具《反担保承诺书》，防范上市公司担保风险。
4. 实际控制人为公司下属子公司提供担保，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

5. 一致同意将上述议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。

6. 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

7. 按持股比例为控股子公司提供财务资助，符合其经营实际需求，符合公司及全体股东的长远利益。
8. 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

9. 一致同意将上述议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。

10. 关于2025年度日常关联交易预计的议案

11. 预计的2025年度日常关联交易事项属于正常市场行为，遵循市场化原则进行。
12. 公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，该类交易不会对公司独立性造成影响。
13. 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
14. 一致同意将上述议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。

叶金鹏 王火红 张瑞 2024年12月25日