荣联科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-068

荣联科技集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开时间： - 现场会议召开时间：2025年 1月 13日 14:00 - 网络投票时间： - 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025年 1月 13日上午 9:15—9:25、9:30—11:30和下午 13:00—15:00； - 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025年 1月 13日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2025年 1月 3日 7、出席对象： - 截至 2025年 1月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 - 本公司的董事、监事及高级管理人员。 - 本公司聘请的见证律师。 8、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 106号楼（荣联科技大厦）

二、会议审议事项 1、《关于 2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》 2、《关于 2025年度信贷计划的议案》

三、现场会议登记方法 1、登记方式： - 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡到本公司办理登记手续。 - 法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。 - 股东可采用现场登记、传真或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用传真或电子邮件的方式进行登记（传真号码：010-62602100，邮箱地址：ir@ronglian.com）（须在 2025年 1月 6日 17:00前发送至该传真或邮箱，并注明“股东大会”字样），不接受电话登记。 2、登记时间：2025年 1月 6日上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:30 3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 106号楼 1层 4、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 1、投票代码：362642。 2、投票简称：荣联投票。 3、填报表决意见或选举票数。 - 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

五、其他事项 1、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。 2、公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 106号楼（荣联科技大厦） 3、公司邮编：100015 4、联系人：邓前 5、联系电话：4006509498 6、联系传真：010-62602100（传真函上请注明“股东大会”字样） 7、授权委托书（详见附件）

六、备查文件 1、第七届董事会第八次会议决议； 2、第七届监事会第七次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。 荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十六日