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金马游乐: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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(原标题:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知)

证券代码:300756 证券简称:金马游乐 公告编号:2024-061

广东金马游乐股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议召开的日期、时间: 1. 现场会议召开日期与时间:2025年 1月 10日(星期五)下午 15:00。 2. 网络投票日期与时间:2025年 1月 10日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 1月 10日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 1月 10日 09:15-15:00。

会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

会议的股权登记日:2025年 1月 6日(星期一)。

会议出席对象: 1. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。 2. 公司董事、监事和高级管理人员。 3. 公司聘请的见证律师及相关人员等。 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

现场会议地点:广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号公司会议室。

会议审议事项: 1. 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3. 《关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的议案》

登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记,不接受电话方式登记。

登记时间:2025年 1月 7日(星期二)、2025年 1月 8日(星期三)上午 09:00-11:30,下午 14:30-17:00。

登记地点及授权委托书送达地点:广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号公司董事会办公室。

会议联系方式: 联系部门:公司董事会办公室 联系地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5号 邮政编码:528437 联系电话:0760-28132708 传真:0760-28177888 联系人:曾庆远、林展浩

网络投票的具体操作流程详见附件 1。

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