金马游乐: 第四届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-055

广东金马游乐股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 公司于2024年12月25日以现场会议方式召开第四届董事会第九次会议，会议由董事长邓志毅先生召集，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 1. 审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的理财产品，授权期限自2025年1月20日起的十二个月内有效。上述投资额度在授权期限内可以循环使用。授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

1. 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币2,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币10,000万元的向特定对象发行股票闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，授权期限自2025年1月20日起的十二个月内有效。上述投资额度在授权期限内可以循环使用。授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议并通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》 公司使用“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目（一期）”募集资金6,000万元对全资子公司武汉市金马游乐设备有限公司进行分期增资，增资资金将全部用于募投项目建设及项目产品的研发与生产。

3. 审议并通过了《关于部分募投项目延期并调整募集资金内部投入计划的议案》 公司将首次公开发行股票募投项目“金马数字文旅产业园建设项目”达到预定可使用状态日期由2025年3月31日延期至2025年12月31日，同时对项目募集资金内部投入计划进行调整。本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4. 审议并通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 公司将于2025年1月10日下午15:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

三、备查文件 1. 《第四届董事会第九次会议决议》； 2. 《第四届董事会战略委员会第四次会议决议》； 3. 《第四届董事会审计委员会第八次会议决议》； 4. 深交所要求的其他文件。