五洲新春: 五洲新春2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：五洲新春2025年第一次临时股东大会会议资料）

浙江五洲新春集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会将于2025年1月2日下午13时30分在浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号公司会议室召开。会议主要议程包括：会议签到，发放会议资料；大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始；宣读大会议案内容：关于2025年度日常关联交易预计的议案；推选监票人和计票人；股东及股东代表对议案进行投票表决；工作人员统计表决结果；投资者交流；监票人宣布表决结果；大会主持人宣读股东大会决议；律师发表见证意见；大会主持人宣布股东大会闭幕。

2025年度日常关联交易预计的议案内容如下：

1. 日常关联交易基本情况
2. 前次日常关联交易的预计和执行情况：2024年，公司与多个关联方进行了日常关联交易，涉及采购商品或接受劳务、出售商品或提供劳务、出租资产、租入资产、采购资产等。2024年1-11月实际发生金额总计66,582.12万元，与预计金额77,268.26万元存在差异，主要原因包括市场变化、订单调整等。

3. 本次日常关联交易预计金额和类别：2025年，公司预计全年发生与日常经营相关的关联交易总额不超过74,025.00万元。具体交易事项包括向关联人采购商品或接受劳务、向关联人出售商品或提供劳务、向关联人出租资产、向关联人租入资产等。

4. 关联方介绍和关联关系

5. 介绍了多个关联方的基本情况，包括浙江新春投资咨询有限公司、嵊州市恒鹰动力科技有限公司、浙江恒英新材料有限公司、合肥金昌轴承有限公司、嵊州市莫拉克纸业有限公司、新昌县捷成机械有限公司、南京钢铁股份有限公司、四川长虹空调有限公司、四川虹林包装科技有限公司、南阳勤大钢管科技有限公司、New Polaris Inc等。

6. 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

7. 各关联方生产经营正常，前期同类关联交易中均能严格遵守合同约定履约。特别提到向长虹空调出售商品额度68,000万元，占公司本次各类日常关联交易预计总金额的比例为91.86%，长虹空调具备良好的履约能力。

8. 关联交易主要内容和定价政策

9. 公司与上述关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，关联交易的价格遵循公平合理的原则、参照市场价格协商确定，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

10. 关联交易目的和对上市公司的影响

11. 日常关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。