南微医学: 南微医学科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：南微医学科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-065

南微医学科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月16日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月16日14点00分，南京市江北新区药谷大道199号1号楼公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于2025年度日常关联交易额度预计的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。异地股东可用传真或信函方式进行登记。 - 登记地点：南京市江北新区药谷大道199号1号楼公司会议室 - 登记时间：2025年1月14日14:00-17:00

六、其他事项 - 出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。 - 会议联系方式：通信地址：南京市江北新区药谷大道9号，邮编：210032，联系人：汤妮，联系电话：025-58648819。