君禾股份: 上海君澜律师事务所关于君禾泵业股份有限公司调整2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票之法律意见书内容摘要

（原标题：上海君澜律师事务所关于君禾泵业股份有限公司调整2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票之法律意见书）

上海君澜律师事务所关于君禾泵业股份有限公司调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票之法律意见书

1. 本次调整及回购注销的批准与授权
2. 2023年11月5日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会、第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于<君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
3. 2023年11月21日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

4. 2024年12月24日，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

5. 本次调整的具体情况

6. 调整原因及方法：公司于2024年7月6日披露了2023年年度权益分派实施公告，每股派息0.04元（含税）。根据《激励计划》第十五章的规定，调整后的回购价格为4.32元/股。

7. 本次回购注销的具体情况

8. 回购注销原因及数量：1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的21万股限制性股票进行回购注销。

9. 回购注销价格及资金来源：回购价格为4.32元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。

10. 本次调整及回购注销的影响

11. 本次调整及回购注销不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

12. 本次调整及回购注销的信息披露

13. 公司将及时公告《第五届董事会第六次会议决议公告》《第五届监事会第五次会议决议公告》及《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》等文件，并按相关规定履行后续信息披露义务。

14. 结论性意见

15. 本次调整及回购注销已取得必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。调整原因、方法及调整后的回购价格、回购注销原因、价格、股票数量和资金来源均符合相关规定。公司已履行现阶段的信息披露义务，尚需履行后续信息披露义务。