君禾股份: 君禾股份第五届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：君禾股份第五届监事会第五次会议决议公告）

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-081

君禾泵业股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于 2024年 12月 23日以电子邮件或专人送达方式告知，会议于 2024年 12月 24日上午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。公司监事会主席杨春海先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：公司对募投项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司募投项目延期的事项。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》 监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》《君禾泵业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于预计公司及子公司 2025年度日常关联交易的议案》 监事会认为：公司的关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易内容公允，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形，同意公司基于公司持续经营所必需，于 2025年与相关关联方开展日常关联交易。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。 君禾泵业股份有限公司监事会 2024年 12月 25日