君禾股份: 君禾股份第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：君禾股份第五届董事会第六次会议决议公告）

君禾泵业股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2024年12月23日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2024年12月24日上午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席董事6人，通讯方式出席董事1人。公司董事长张阿华先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。根据非公开发行股票募集资金投资项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“商用专业泵产业化项目”、“商用专业泵研发中心项目”、“营销网络中心项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月31日。具体内容详见公司2024年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-082）。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

2. 审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司2023年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因离职不再具备激励对象资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的21万股限制性股票，鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，该名激励对象的分红已下发，同意回购价格由4.36元/股调整为4.32元/股。具体内容详见公司2024年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-083）。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

3. 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。具体内容详见公司2024年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-085）。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

4. 审议通过了《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》。董事会同意公司基于公司持续经营所必需，于2025年与相关关联方开展日常关联交易。具体内容详见公司2024年12月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-086）。表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避。关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。